Mesmo com as autoridades fiscais planejando preencher brechas para reforçar a conformidade com o imposto sobre bens e serviços (GST), elas já identificaram quase 15.000 entidades e detectaram evasão de mais de Rs 38.000 crore ao longo dos anos. Isso inclui casos fraudulentos de registro de GST por uso indevido de detalhes de PAN e Aadhaar de outras pessoas para reivindicar Crédito de imposto de entrada, bem como identificação de entidades falsas.
A administração central do GST registrou até 5.070 casos de registro fraudulento do GST por meio do uso indevido de detalhes do PAN e Aadhaar de outras pessoas para reivindicar o ITC entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho.
Além disso, 9.369 entidades falsas foram identificadas em relação a empresas suspeitas de atividades fraudulentas e alegando ITC falso envolvendo Rs 10.902 crore. A recuperação de Rs 45 crore foi feita e sete prisões foram feitas nesses casos.
A informação foi fornecida pelo Ministro de Estado das Finanças Pankaj Chaudhary em Lok Sabha na segunda-feira em resposta a uma pergunta sobre casos fraudulentos de registro de GST.
“Com base nas recomendações do Conselho GST, a sub-regra (4A) foi inserida na regra 8 das Regras CGST de 2017, para fornecer autenticação Aadhaar baseada em biometria baseada em risco de requerentes de registro e o projeto está sendo realizado em caráter experimental em três estados e territórios da União. Além disso, a Rede de Impostos sobre Bens e Serviços (GSTN) ativou a funcionalidade de geocodificação do endereço do principal native de negócios dos registrantes”, disse Chaudhary sobre se o Conselho Central de Impostos Indiretos e Alfândegas está planejando implementar autenticação biométrica e marcação geográfica de entidades de risco sob GST no país.
Para reprimir os sonegadores do GST, o CBIC também realizou uma campanha especial em toda a Índia para eliminar registros falsos entre 16 de maio e 15 de julho.
O Conselho GST em seus 50 anosº A reunião no início deste mês também tomou uma série de medidas para reduzir as entidades falsas e a evasão, incluindo a exigência de que os detalhes da conta bancária sejam fornecidos dentro de 30 dias após a concessão do registro ou antes do preenchimento do GSTR-1.
